چرا ربیت اینقدر سؤال میپرسد؟ این همه اطلاعات را برای چه جمعآوری میکند؟
اگر خبر دستگیری مدیر یک صرافی در سیدنی را شنیده باشید حتماً متوجه شدهاید قانون با کسی شوخی ندارد. قانونگذاران، مسئولیت پیشگیری از پولشویی و رعایت قوانین مرتبط با تحریمهای ایران را به عهده نهادهای مالی نظیر صرافیها میگذارند.
بنابراین ما موظفیم اطلاعات کافی نظیر منبع درآمد/دارایی، ماهیت انتقالات و نسبت فرستنده با گیرنده را در صورت نیاز بررسی کنیم تا بتوانیم خدمات قانونی ارائه کنیم. کوتاهی در این موارد شرکتهای خدمات مالی را مشمول جریمههای سنگین میکند.
ناظران قانونی در روند auditهای دولتی منظم از صرافیها انتظار دارند شواهد کافی در این خصوص ارائه کنند.
ارسال و پیگیری این درخواستها، بررسی مدارک و نگهداری امن اسناد برای ما زمانبر و پرهزینه است. اما تمام تلاش ما خدمات حرفهای و قانونی است و خانواده کاربران Rebit اهمیت این موضوع را درک میکنند.