راهکارهای مهم مرتبط با پیشگیری از مسدود شدن حسابهای بانکی ایرانیان
بانکها سیاستهای ریسک، تحریم و مبارزه با پولشویی خود را دارند و ممکن است درباره تراکنشهای مرتبط با ایران سؤال کنند یا یک پرداخت را بررسی کنند. هیچ راهی برای تضمین جلوگیری از محدودیت حساب وجود ندارد.
رفتار شفاف و قابل مستندسازی
- فقط از حسابی استفاده کنید که به نام خودتان است و اطلاعات سفارش با صاحب حساب مطابقت دارد.
- هدف انتقال، گیرنده و منبع وجه را درست و کامل اعلام کنید.
- فاکتور، قرارداد، رسید و مدارک منبع وجه را نگهداری کنید.
- اگر بانک سؤال کرد، پاسخ دقیق بدهید و از پنهانکردن مقصد، شکستن عمدی پرداختها یا استفاده از حساب اشخاص دیگر خودداری کنید.
اگر بانک پرداخت را متوقف کرد
ابتدا با بانک خود تماس بگیرید و اطلاعات یا مدارک درخواستی را ارائه کنید. سپس با شناسه سفارش به پشتیبانی ربیت اطلاع دهید. قبل از هر پرداخت مجدد منتظر دستور داخل سفارش یا پاسخ پشتیبانی بمانید.
جزئیات ثبت و نظارت ربیت در صفحه مجوزها آمده است. این مطلب توصیه حقوقی یا مالی نیست.